JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMAS FORMTEXT DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMTEXT FORMTEXT 2020-03-13 Nr. FORMTEXT TSP-76JurbarkasVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 94.8 papunkčiu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:Pritarti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.Savivaldybės merasVizos: Administracijos direktorius R. BastysTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja R. VančienėTarybos ir mero sekretoriato teisininkė A. TamošaitytėParengėPetras Vainauskas tel. (8 612) 91 141 el. p. p. vainauskas @jurbarkas.lt FORMTEXT Genė Gudaitienė, tel. FORMTEXT (8 447) 70 165, el. p. FORMTEXT gene.gudaitiene@jurbarkas.lt FORMTEXT 2020-03-13PRITARTAJurbarko rajono savivaldybės tarybos2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAJurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Kontrolės komitetas) sudarytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr.T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“. Šio komiteto sudėtis pakeista 2017 m. lapkričio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2- 329 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“. 2019 m. sausio – kovo mėnesiais dirbo 2015–2019 m. kadencijos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas:Petras Vainauskas – Kontrolės komiteto pirmininkas,Romansas Dragūnavičius – Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas,Egidijus Giedraitis – Kontrolės komiteto narys,Stasys Makūnas – Kontrolės komiteto narys.2019 m. gegužės 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ sudarytas 2019–2023 m. kadencijos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas iš 6 narių:Petras Vainauskas – Kontrolės komiteto pirmininkas,Kęstutis Naujokas – Kontrolės komiteto narys,Daivaras Rybakovas – Kontrolės komiteto narys,Gintaris Stoškus – kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas,Vilma Venslauskienė – Kontrolės komiteto narė,Audronis Zairys – Kontrolės komiteto narys.Šio komiteto sudėtis pakeista 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu T2-328 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“ Nes suirus „Jungtinei frakcijai“ Tarybos narys Gintaris Stoškus išbrauktas iš Kontrolės komiteto narių, o nuo Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio frakcijos į Kontrolės komiteto sudėtį įtrauktas Tarybos narys Remigijus Brazaitis, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju paskirtas Kęstutis Naujokas.Kontrolės komitetas sudarytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, kaip vykdomi savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, o taip pat Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklai koordinuoti ir kontroliuoti.2019 m. Kontrolės komitetas surengė 9 posėdžius. 2019 m. sausio 25 d. vykusiame posėdyje Kontrolės komitetas svarstė 2 klausimus ir vieną ataskaitą.Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pateiktą UAB „Jurbarko autobusų parkas“ finansinio ir veiklos už 2017–2018 m. audito ataskaitą. Kontrolės komiteto nariai pateikė pastabas dėl audito ataskaitoje pastebėtų techninių klaidų, nenuoseklumo, problemų ir išvadų formulavimo. Komitete buvo išklausytas bendrovės direktoriaus Arvydo Štulo informacija apie bendrovės veiklą.Kontrolės komitetas nusprendė dauguma balsų nepritarti Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio parengtai UAB „Jurbarko autobusų parkas“ 2017–2018 m. finansinio ir veiklos audito ataskaitai.Svarstyta Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos ataskaitos projektas Nr. TSP-12 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos“. Projektui pritarta. (T2-33).Kontrolės komiteto posėdžio pirmininko siūlymu išklausyta Teisės ir civilinės metrikacijos vyriausiosios specialistės Editos Pažereckaitės informaciją apie tarybai teikiamus sprendimų projektus, susijusius su Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriumi.2019 m. vasario 22 d. vykusiame Kontrolės komiteto posėdyje buvo svarstyta 2 klausimai ir viena informacija.Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų vertinimas ir dėl jų išvados savivaldybės tarybai parengimas. Komitetas nagrinėtam klausimui pritarė.Kontrolės komiteto posėdyje svarstyta Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projektas. Svarstyta Informacija. Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė Indrė Gavėnė pristatė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pasikeitimus, susijusius su Kontrolės komiteto veikla. Specialistė informavo Kontrolės komiteto narius, kad pakeitimai įsigalioja nuo 2019 m. kovo 15 d., atsižvelgiant į minėtus pakeitimus, bus inicijuojami tarybos sprendimų pakeitimai ir teikiami svarstyti 2019 m. kovo mėnesio savivaldybės tarybai.2019 m. kovo 22 d. vykusiame Kontrolės komiteto posėdyje apsvarstyti du klausimai.Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Saulius Jakštys pristatė Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitą, kuriai buvo pritarta.Svarstyta Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų I ketvirčio veikla.2019 m. birželio 14 d. įvyko pirmas naujos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis.Posėdyje svarstyti keturi klausimai. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa. Vadovaujantis teisės aktais nauja programa turi būti patvirtinama per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo. Kontrolės komitetas pritarė Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos plano pakeitimui. Planas buvo tikslinamas gavus Valstybės kontrolės nurodymą atlikti savivaldybės turto auditą. Kontrolės komitetas apsvarstė ir pritarė Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės iraudito tarnybos ataskaitai.Kontrolės komitetas apsvarstė ir pritarė išvadai dėl Jurbarko Antano Sodeikos menomokyklos finansinio ir teisėtumo audito rezultatų.2019 m. rugpjūčio 29 d. Kontrolės komitetas posėdyje išnagrinėjo keturis klausimus.Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Vaida Petrauskienė pristatė Jurbarko švietimo centre atliktą finansinį ir teisėtumo auditą. Kontrolės komiteto nariai visais balsais pritarė Jurbarko švietimo centre atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatams.Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Saulius Jakštys pristatė Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciniame centre atliktą finansinio ir teisėtumo audito rezultatus, kuriems kontrolės komiteto nariai pritarė visais balsais.Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Vaida Petrauskienė pristatė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatus. Komiteto nariai visais balsais pritarė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatams.Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Saulius Jakštys pristatė Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių audito rezultatus. Pirmininkui balsavus „už“ pritarta Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniams.2019 m. rugsėjo 26 d. kontrolės komiteto posėdyje svarstyti trys klausimai.Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Saulius Jakštys pristatė komiteto nariams UAB „Jurbarko komunalininkas“ atlikto finansinio ir veiklos audito už 2017–2018 metus audito ataskaitą.Posėdyje dalyvavo ir į Komiteto narių klausimus atsakė UAB „Jurbarko komunalininkas“ direktorius Edmundas Mačieža ir bendrovės vyriausioji finansininkė Aušra Mikalajūnienė.Kontrolės komiteto nariai turėjo klausimų ir pastabų Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriui Sauliui Jakščiui dėl audito ataskaitoje pateikiamos neišsamios audituojamų klausimų analizės, dėl rekomendacijų nenurodant, kas turi kontroliuoti jų vykdymą. Kontrolės komitete nepritarta UAB „Jurbarko komunalininkas“ finansinio ir veiklos audito už 2017–2018 metus ataskaitai.Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Saulius Jakštys pristatė Kontrolės ir audito tarnybos veiklą už 2019 m. II ketvirtį ir atsakė į komiteto narių klausimus.Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Saulius Jakštys pateikė informaciją apie valstybės kontrolės inicijuojamą savivaldybės nekilnojamojo turto auditą. Komiteto nariai pasiūlė panagrinėti mokyklų plotą, tenkantį vienam mokiniui, audituoti nenaudojamas savivaldybei priklausančias patalpas, vietinės reikšmės kelius, įvertinant, kaip jie prižiūrimi, kokie yra priežiūros kriterijai.Gintaris Stoškus siūlė, kad Kontrolės ir audito tarnyba panagrinėtų Jurbarko krašto šventės dalyvių maitinimo viešąjį pirkimą, jo sąlygas ir Jurbarko krašto šventės įgarsinimo paslaugų viešąjį pirkimą.2019 m. spalio 31 d. kontrolės komitete išnagrinėti trys klausimai.Svarstytas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektas, kurį tarybos nariams pateikė Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Saulius Jakštys.Kontrolės Komiteto pirmininkas Petras Vainauskas siūlė Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą priimti už pagrindą, pataisyti Kontrolės komiteto narių nurodytus netikslumus, įtraukti LR Valstybės kontrolės raštą kitam posėdžiui. Dėl šio klausimo nebuvo balsuota. Kontrolės ir Audito tarnybos Veiklos ataskaita už 2019 m. III ketvirtį.Balsų dauguma pritarta Kontrolės ir Audito tarnybos Veiklos ataskaitai.Kontrolės ir audito tarnybos Išvada dėl Jurbarko rajono savivaldybės galimybės imti 179,5 tūkst. eurų paskolą.Balsų dauguma pritarta Kontrolės ir audito tarnybos Išvadai dėl Jurbarko rajono savivaldybės galimybės imti paskolą.2019 m. lapkričio 28 d. kontrolės komiteto posėdyje buvo svarstyta du klausimai:Kontrolės ir audito tarnybos patikslintas veiklos plano projektasKontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Saulius Jakštys nurodė, kad veiklos plane pakoreguoti metai, ir į visas Kontrolės komiteto narių pastabas atsižvelgta.Kontrolės ir audito tarnybos patikslintas veiklos plano projektui pritarta visais balsais.Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektas, kuriam Komiteto nariai pritarė visais balsais.2019 m. gruodžio 18 d. Kontrolės Komiteto posėdžio metu svarstyti 2 klausimai:Išklausyta Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos Rasos Vaickienės pateiktainformacija apie skyriaus atliktus darbus.Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Rasa Vaickienė informavo, kad buvo atliktas Mokėjimų už elektros naudojimą vertinimas ir atsižvelgiant į rezultatus vidaus kontrolė elektros naudojimo negyvenamuose patalpose vertinama silpnai.Centralizuoto vidaus audito skyrius rekomenduoja įpareigoti seniūnus, kad seniūnijose esančiuose negyvenamuose patalpose nebūtų naudojama elektra ir reguliariai tikrinti elektros išnaudojimo rodmenis ir pastebėjus netikslumus nedelsiant aiškintis priežastis. Taip pat rekomenduota paskirti asmenis, kurie pateiktų elektros energijos tiekėjams savivaldybės kontaktinę informaciją ir nuolat domėtųsi ar savivaldybės negyvenamuose patalpose naudojama elektros energija. Taip pat įpareigoti teisės ir civilinės metrikacijos skyrių pateikti informacija apie savivaldybės dalyvavimą teismuose dėl nuostolių išieškojimo.Rasa Vaickienė informavo, kad buvo atliktas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos mobilaus ryšio, mobilaus interneto telefone bei kompiuteryje ir fiksuoto telefono ryšio vertinimas.Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Rasa Vaickienė informavo, kad buvo pradėtas „Skalvijos namų“ darbuotojų skaičiaus, finansinių ataskaitų teikimo vertinimas. Kadangi auditas dar nebaigtas, tai teikiamas tarpinis variantas. Vertinimo metu buvo tikrinama ar Skalvijos namai atitinka licencijose nustatytus reikalavimus.Be to nustatyta, kad Skalvijos namuose atlyginimai didesni Jurbarko rajone, nes yra pasirašyta tarpšakinė socialinių įstaigų sutartis ir darbo sąlygos negali keistis 2 metus. Dėl administracinės naštos priemonių vertinimo Rasa Vaickienė pasisakė, kad savivaldybė savo lygmenyje stengiasi nustatyti kuo mažesnę administracinę naštą.Komntrolės Komiteto posėdyje svarstyta „Informacija apie atliktą auditą „Socialinio būsto fondo plėtros ir jo valdymo vertinimas Jurbarko rajone“. Informacija pristatė Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Vaida Petrauskienė, kuri nurodė, kad auditas atliktas remiantis 2016 – 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės socialinio fondo būsto plėtros programa.Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Vaida Petrauskienė supažindino su socialinio būsto skyrimo tvarka, kokie yra kriterijai norint išsinuomoti socialinį būstą. Nurodė, kad nuomos mokesčius iš socialinių būstų, kurie yra Jurbarko mieste surenka UAB „Jurbarko komunalininkas“, o iš rajone esančių socialinių būstų Jurbarko rajono savivaldybės centrinė buhalterija. Išsiskolinimai už socialinio būsto nuomą Jurbarko mieste auga, o Jurbarko rajone po truputį mažėja. Darytina išvada, kad socialinio būsto nuomininkai laiku nemoka mokesčių, nes socialinio būsto kontrolė yra nevykdoma.Komiteto posėdyje diskutuota apie UAB „Jurbarko komunalininkas“ juristo vaidmenį nagrinėjant ir likviduojant susidariusius įsiskolinimus už socialinį būstą Taip pat diskutuota, kad socialiniai butai galimai yra perkami iš vieno asmens tuo reikėtų pasidomėti, taip pat siūlyta pasidomėti socialinių butų remonto viešaisiais pirkimais, nes eilę metų šiuos remontus vykdo viena įmonė, o apie tai audito ataskaitoje neužsimenama. Komiteto narių nuomone reikia siūlyti keisti socialinių būstų nuomos sutartis. Komiteto pirmininkas Petras Vainauskas siūlė nepritarti ataskaitai suteikti dar šiek tiek laiko ir prie jos grįžti 2020 metais. Balsų dauguma ataskaitai nepritarta.Tarybos narių dalyvavimas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2019 metais(2015-2019 m. kadencijos Kontrolės komitetas)Tarybos nario vardas, pavardėKomiteto posėdžiai 2019 m. (2015–2019 m. kadencija)Lankomumo vidurkisproc.Įvyko posėdžiųDalyvauta posėdžiuoseRomansas Dragūnavičius33100.0Egidijus Giedraitis33100.0Stasys Makūnas33100.0Petras Vainauskas33100.0Tarybos narių dalyvavimas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2019 metais(2019-2023 m. kadencijos Kontrolės komitetas)Tarybos nario vardas, pavardėKomiteto posėdžiai 2019 m (2019–2023 m. kadencija)Lankomumo vidurkisproc.Įvyko posėdžiųDalyvauta posėdžiuosePetras Vainauskas66100.0Kęstutis Naujokas;6350.0Daivaras Rybakovas;66100.0Gintaris Stoškus5480.0Vilma Venslauskienė6116.6Audronis Zairys6583.0Remigijus Brazaitis100.0Komiteto pirmininkas Petras VainauskasJURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATASAIŠKINAMASIS RAŠTASPRIE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „ FORMTEXT DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS“ projekto FORMTEXT 2020-03-13 Jurbarkas1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.Jurbarko rajono savivaldybės tarybai pateikti Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitą.2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkte bei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 94.8 papunktyje numatyta, kad Kontrolės komitetas dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje iki kovo 31 d. už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai.3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.Bus įgyvendinti teisės aktų reikalavimai.4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.Nėra5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas aktų sąrašas) ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.Nėra6. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos), konkretūs finansavimo šaltiniai.Nėra7. Ar reikalingas projekto antikorupcinis vertinimasNe8. Projekto iniciatorius, autorius ar autorių grupė.Projekto rengėjai – Kontrolės komiteto pirmininkas P. Vainauskas, Tarybos ir mero sekretoriatas.9. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.Nėra10. Sprendimas įteikiamas (kam ir kiek egz.)Rengėjams – 1 egz., savivaldybės kontrolieriui – 1 egz. per DVS.ParengėPetras VainauskasGenė Gudaitienė FORMTEXT 2020-03-13 PAGE PAGE DelEgleGene Gudaitiene32012-07-30T13:30:00Z2020-03-02T13:21:00Z2020-03-10T15:07:00Zatsakymas.dot27113396464Microsoft Office Word05335falsePavadinimas1DelSveikatos apsaugos ministerijafalse17768falsefalse16.0000